Theo đơn trình báo của chị Bùi Ngọc Hoa, sinh năm 1989 trú tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (tên của nạn nhân đã được thay đổi): Ngày 10/3/2020, chị Hoa nhận được cuộc gọi từ thuê bao 0564714xxx của một người phụ nữ, tự giới thiệu là nhân viên Hải quan thông báo đang giữ một bưu phẩm gửi từ London (Anh) cho chị Hoa. Sau đó người phụ nữ này đề nghị chị Hoa phải nộp số tiền 15 triệu đồng vào tài khoản 03193371xxx với lý do đóng phí nhập cảnh hàng hóa. Do trước đó chị Hoa có quen qua Zalo với người tên Lucas Marky và đã liên lạc xác nhận người này có gửi quà là 01 chiếc điện thoại Iphone về Việt Nam cho chị.

 Do tin tưởng nên chị Hoa đã tới ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh để chuyển số tiền 15 triệu đồng theo yêu cầu. Đến sáng ngày 11/3/2020, người này tiếp tục gọi điện thoại cho chị Hoa thông báo chị phải nộp tiếp 92 triệu đồng để nhận được gói bưu phẩm vì trong bưu phẩm có tiền đôla là vi phạm, số tiền nộp này là tiền phạt. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị Hoa đã đến cơ quan Công an trình báo. Sau khi tiếp nhận đơn của chị Hoa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra, xác minh làm rõ Nguyễn Thị Chanh Em, sinh năm 1979 trú tại ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang và Domoraud Charles Romain, sinh năm 1986 (quốc tịch Ghinê) số thị thực AI 0485xxx hiện đang chung sống như vợ chồng với Chanh Em là những đối tượng thực hiện vụ lừa đảo nói trên. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Chanh Em và Domoraud Charles Romain đã khai nhận hành vi phạm tội. Thủ đoạn phạm tội mà cả hai đã thống nhất với nhau là Charles Romain chuyển thông tin cá nhân của chị Hoa cho Chanh Em qua ứng dụng What App, sau khi có được thông tin thì Chanh Em gọi điện thoại cho chị Hoa và yêu cầu chị Hoa chuyển tiền cho Chanh Em vào tài khoản mà cả hai đã lập trước đó.

Hình ảnh 02 đối tượng lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Chanh Em, Domoraud Charles Romain và Lệnh tạm giam đối với Domoraud Charles Romain về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã  phê chuẩn các lệnh, quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Để tránh mắc vào cạm bẫy của các đối tượng phạm tội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân phải thực sự cảnh giác trước các thông tin từ người lạ gửi đến, đừng vì tư lợi cá nhân để mất tiền như người bị hại trong vụ án trên. Đặc biệt, người dân không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho người lạ khi chưa xác minh kỹ họ là ai, làm gì, ở đâu. Trường hợp khả nghi phải kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xác minh làm rõ.

Hoàng Đắc Văn - Phòng 2, VKSND tỉnh Bắc Ninh