VKSND tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn khởi tố bị can đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim về hành vi trốn thuế gần 03 tỷ đồng

Quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự “Trốn thuế” được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố ngày 07/8/2025, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cơ quan điều tra trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ, phân loại các đối tượng xử lý. Kết quả Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Văn San, sinh năm 1977, trú tại phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh là Giám đốc và Bùi Văn Hưng, sinh năm 1978, trú tại xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh là Phó Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim, về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hành vi trốn thuế của các bị can bước đầu xác định: Công ty TNHH Đại Kim được thành lập tháng 4/2004, địa chỉ trụ sở tại khu Xuân Bình, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh, do Nguyễn Văn San là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Năm 2019, San bổ nhiệm Bùi Văn Hưng là Phó Giám đốc. Tháng 12/2020, Công ty TNHH Đại Kim được UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (cũ)công nhận là chủ đầu tư thực hiện dự án khu dân cư mới xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang(nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh) có diện tích là 64.235,8m². Sau khi được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho bán đất của dự án,San và Hưng thống nhất lập Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất,Phiếu thu có giá trị mua bán đất thấp hơn so với giá bán đất trên thực tếvới khách hàng, làm căn cứ để xuất hoá đơn GTGTvà kê khai với Cơ quan Thuế, mục đích làm giảm doanh thu bán hàng, giảm số tiền thuế phải nộp(trốn Thuế). Kết quả từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Đại Kim đã xuất 206 số hóa đơn GTGT của 103 lô đất, kê khai doanh thu, thuế GTGT thấp hơn 32 tỷ đồng so với doanh thu bán hàng thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước (số tiền trốn thuế) gần 03 tỷ đồng.

Hiện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi trốn thuế của các bị can và các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Một số hình ảnh khám xét, thực hiện thủ tục đối với bị can:

Hoàng Thị Dung, Phòng 3 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh